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先进企业内控体系和建设最佳实践
发布时间: 2024-04-18  更新时间: 2024-04-18  授课讲师:汪老师Peter
 开课信息 课程编号:100490645
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 《先进企业内控体系和建设最佳实践》参与目的

通过此课程的学习,了解到:
Ø 内控基础知识
Ø 内控能带来的管理收益
Ø 内控建设工作思路
Ø 内控考核方案
Ø 先进企业内控实践等



 《先进企业内控体系和建设最佳实践》参与对象

公司内部各个部门内控组织相关人员,包括内控部门管理者,财务部门主管,采购部门主管,研发流程体系部门主管,流程体系控制者等。

 《先进企业内控体系和建设最佳实践》课程大纲

课程目的:
通过此课程的学习,了解到:
Ø 内控基础知识
Ø 内控能带来的管理收益
Ø 内控建设工作思路
Ø 内控考核方案
Ø 先进企业内控实践等

参训对象:
公司内部各个部门内控组织相关人员,包括内控部门管理者,财务部门主管,采购部门主管,研发流程体系部门主管,流程体系控制者等。

授课形式:
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

课程大纲:

一、内控基本概念
Ø 内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。
² C法律法规遵从
² A业务目标达成
² R财务报表、决策数据真实可靠
² E运营效果和效率
² S资金资产安全
Ø 内控理论
² COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元

二、流程及内控管理机制
Ø 华为内控目标
Ø 内控建设的总体思路(3阶6步),系统性地降低经营风险
² 流程内控设计
² 流程内控执行
² 流程内控评估
Ø 华为内控框架
² 控制环境
² 控制指标
² 测评和工具
² 评估
² 高级管理层问责,绩效考评
Ø 华为内控管理体系
² 政策与制度
² 评估与报告
² 基于组织架构的责任体系
² 基于流程的控制方法
² 监管组织
Ø 华为内控组织角色
² GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人
² BC 业务监控(内控建设)
² PC(GPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员)
² PC的4个职责,“BEST”模型
u Process Builder 流程建设者
u Environment Maintainer内控环境营造者
u Supervisor 内控问题检测者
u Top Issues Resolver TOP问题改进执行者
Ø 华为内控运作机制
² 一点两面三三制
u 一点:促经营、防腐败
u 两面:流程体系建设、责任体系建设
u 三三制:“IA、BC、业务三种内控角色协同“,“CT、SACA、PR”三种内控工具应用“

三、内控工具
Ø SACA(半年度控制评估)
² SACA定义
² SACA历史
² SACA报告对象
² SACA基本步骤
² SACA评级标准
² SACA问卷
² SACA评级方法
² SACA评估要求
² SACA案例
Ø KCP /CT(关键控制点/遵从性测试)
² KCP定义
² KCP控制要素
² KCP的特点和作用
² KCP的识别
² KCP案例分析
² KCP识别示例
² CT控制目标
² CT控制要素
² CT测试程序
² CT测试频率
Ø PR(主动性审视)
² 流程设计状况审视
² 流程执行情况审视
² 内控工具质量审视
Ø RT(内控问题评估与改进)
Ø SOD(职责分离)

四、华为采购内控实践
Ø 华为采购内控基本原则
Ø 阳光采购
² 构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊
Ø 采购红线
² 禁止使用关联供应商
² 禁止采购绕过
² 禁止违规制定二级供应商
² NO PO,NO WORK
² 禁止转包
² 海外工程分包禁止违规使用中方供应商
² 禁止违规引入代理商
² 禁止使用黑名单供应商
Ø BCG反腐败要求
Ø BCG经济类违规问责


 讲师介绍

汪老师Peter



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